Услуги |
Новости
30 мая 2016
Отчет об итогах голосования
Отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Автопарк №6 «СПЕЦТРАНС» 26.05.2016г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Автопарк №6 «Спецтранс», Место нахождения общества: 195253, Санкт - Петербург, пр. Энергетиков, дом 59, Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: «11» апреля 2016 года. Дата проведения общего собрания: «26» мая 2016 г. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания, адрес: 195253,Санкт - Петербург, пр. Энергетиков, дом 59, Актовый зал Автопарка. Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, изменение полного фирменного наименования Общества на Акционерное общество «Автопарк № 6 «Спецтранс», сокращенное фирменное наименование Общества на АО «Автопарк № 6 «Спецтранс».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 час.30 мин. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час.50 мин. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин. Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час. 00 мин. Время начала подсчета голосов: 13 час.00 мин. Время окончания обсуждения вопросов повестки дня общего собрания: 12 час. 50 мин. Перерыв на подсчет голосов с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 47438 голосов Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№1-5, 7, 8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 47438 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 23612 голосов. Не участвовали при подведении итогов голосования в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26.12.1995 г.-23826 голосов. Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: по вопросам №№1- 5, 7, 8 повестки дня - 40035 голосов, что составило 84,39% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: по вопросу №6 повестки дня - 16209 голосов, что составило 68,65% от общего голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г Время оглашения итогов голосования: 14 час. 00 мин. Дата составления Протокола общего собрания: «26» мая 2016 года. Функции счетной комиссии выполняют представители специализированного Регистратора ЗАО «Регистроникс» Петербургский филиал, адрес:194044 г.Санкт-Петербург, ул.Чугунная, д.40, офис 405: 1. Плетнева Наталья Павловна, доверенность № 2 от 19.01.2016 2. Смирнова Татьяна Владимировна, доверенность № 1/19С от 19.01.2016 г. 3. Латухина Людмила Анатольевна, доверенность № 1/10С от 19.01.2016 г. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества. Вопрос № 1 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 47438 голосов Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 47438 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания –40035 голосов, что составляет 84,39% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня собрания имеется.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год: число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по первому вопросу повестки дня общего собрания: 40035 или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по первому вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по первому вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества.
Вопрос № 2 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня - 47438 голосов Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 47438 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 40035 голосов, что составляет 84,39% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня собрания имеется. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год: число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по второму вопросу повестки дня общего собрания: 40035 или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по второму вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по второму вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. Вопрос № 3 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года в фонд потребления, на благотворительность, целевые взносы и на развитие Общества. Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 47438 голосов Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 47438 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 40035 голосов, что составляет 84,39 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня собрания имеется. 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года в фонд потребления, на благотворительность, целевые взносы и на развитие Общества: число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 40029 или 99,99% голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по третьему вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 6 или 0,01% голосов акционеров, принимавших участие в собрании число голосов, признанных недействительными: нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года в фонд потребления, на благотворительность, целевые взносы и на развитие Общества.
4. Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. Вопрос №4 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: Дивиденды за 2015 год не выплачивать. Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня - 47438 голосов Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 47438 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 40035 голосов, что составляет 84,39 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по четвертому вопросу повестки дня собрания имеется. 4. Дивиденды за 2015 год не выплачивать: число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 39677 или 99,10 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 327 или 0,82 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 31 или 0,08 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, признанных недействительными: нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 4. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.
5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества. Вопрос № 5 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: Избрать членами Совета директоров: 5.1. Чесноков Андрей Геннадьевич 5.2. Коновалов Алексей Анатольевич 5.3. Рустамов Абдурахмон Хайдарович 5.4. Журкович Антон Витальевич 5.5. Кувалдин Игорь Владимирович В соответствии с п.4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, решение общего собрания по данному вопросу, поставленному на голосование, осуществляется кумулятивным голосованием. На каждую голосующую акцию приходится 5 голосов, равное числу членов Совета директоров Общества. Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня - 47438 х 5=237190 голосов Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 47438 х 5 = 237190 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 40035 х 5=200175 голосов. Кворум по пятому вопросу повестки дня собрания имеется. число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 200175 или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании. 5.1. Чесноков Андрей Геннадьевич число голосов, отданных за кандидата: 39 595 5.2. Коновалов Алексей Анатольевич число голосов, отданных за кандидата: 40 015 5.3. Рустамов Абдурахмон Хайдарович число голосов, отданных за кандидата: 39 555 5.4. Журкович Антон Витальевич число голосов, отданных за кандидата: 40 780 5.5. Кувалдин Игорь Владимирович число голосов, отданных за кандидата: 40 230 число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по пятому вопросу повестки дня общего собрания: нет. число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по пятому вопросу повестки дня общего собрания: нет. число голосов, признанных недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 5. Избрать членами Совета директоров: 5.1. Чесноков Андрей Геннадьевич 5.2. Коновалов Алексей Анатольевич 5.3. Рустамов Абурахмон Хайдарович 5.4. Журкович Антон Витальевич 5.5. Кувалдин Игорь Владимирович
6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 6 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: Избрать членами Ревизионной комиссии: 6.1. Жогаль Екатерина Витальевна 6.2. Началова Елена Васильевна 6.3. Балуев Александр Юрьевич В соответствии со статьей 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 23612 голосов. Не участвовали при подведении итогов голосования в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26.12.1995 г.-23826 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 23612 голосов. Не участвовали при подведении итогов голосования в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26.12.1995 г.-23826 голосов.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня - 16209 , что составляет 68,65 % от общего голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ « Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Кворум по шестому вопросу повестки дня собрания имеется. 6. Избрать членами ревизионной комиссии: 6.1. Жогаль Екатерина Витальевна число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по п. 6.1. шестого вопроса повестки дня общего собрания: 16209 или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании по данному вопросу. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по п. 6.1. шестого вопроса повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по п. 6.1. шестого вопроса повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет 6.2. Началова Елена Васильевна число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по п. 6.2. шестого вопроса повестки дня общего собрания:16209 или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании по данному вопросу. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по п. 6.2. шестого вопроса повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по п. 6.2. шестого вопроса повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет 6.3. Балуев Александр Юрьевич число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по п. 6.3. шестого вопроса повестки дня общего собрания: 16209 или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании по данному вопросу. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по п. 6.3. шестого вопроса повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по п. 6.3. шестого вопроса повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 6. Избрать членами Ревизионной комиссии: 6.1. Жогаль Екатерина Витальевна 6.2. Началова Елена Васильевна 6.3. Балуев Александр Юрьевич
7. Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Вопрос № 7 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: Утвердить Аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (свидетельство о членстве № 7173), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» в соответствии с решением Правления НП ААС от 13.05.2015 (протокол № 171) и включенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 13.05.2015 за основным регистрационным номером записи -11506023371. Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня - 47438 голосов Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 47438 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 40035 голосов, что составляет 84,39 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по седьмому вопросу повестки дня собрания имеется. 7. Утвердить Аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (свидетельство о членстве № 7173), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» в соответствии с решением Правления НП ААС от 13.05.2015 (протокол № 171) и включенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 13.05.2015 за основным регистрационным номером записи -11506023371. число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 40035, или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 7. Утвердить Аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (свидетельство о членстве № 7173), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» в соответствии с решением Правления НП ААС от 13.05.2015 (протокол № 171) и включенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 13.05.2015 за основным регистрационным номером записи -11506023371.
8. Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, изменение полного фирменного наименования Общества на Акционерное общество «Автопарк № 6 «Спецтранс», сокращенное фирменное наименование Общества на АО «Автопарк № 6 «Спецтранс». Вопрос № 8 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: «Утвердить Устав Общества в новой редакции. Привести Устав и наименование Общества в соответствие с федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, изменить полное фирменное наименование Общества на Акционерное общество «Автопарк № 6 «Спецтранс», сокращенное фирменное наименование Общества на АО «Автопарк № 6 «Спецтранс». Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня - 47438 голосов Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 47438 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 40035 голосов, что составляет 84,39 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по восьмому вопросу повестки дня собрания имеется. 8. «Утвердить Устав Общества в новой редакции. Привести Устав и наименование Общества в соответствие с федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, изменить полное фирменное наименование Общества на Акционерное общество «Автопарк № 6 «Спецтранс», сокращенное фирменное наименование Общества на АО «Автопарк № 6 «Спецтранс». число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 40035 или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить Устав Общества в новой редакции. Привести Устав и наименование Общества в соответствие с федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, изменить полное фирменное наименование Общества на Акционерное общество «Автопарк № 6 «Спецтранс», сокращенное фирменное наименование Общества на АО «Автопарк № 6 «Спецтранс».
Председатель собрания: Коновалов А.А.
Секретарь собрания: Кучеренко Н.Г. |