Услуги |
Новости
26 мая 2015
Отчет об итогах голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автопарк №6 «Спецтранс».Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Автопарк №6 «Спецтранс», Место нахождения общества: 195253, Санкт - Петербург, пр. Энергетиков, дом 59, Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: «08» апреля 2015 года. Дата проведения общего собрания: «21» мая 2015 г. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания, адрес: Санкт - Петербург, пр. Энергетиков, дом 59, Актовый зал Автопарка. Повестка дня общего собрания:
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 час.30 мин. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 час.50 мин. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин. Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час. 00 мин. Время начала подсчета голосов: 13 час.00 мин. Время окончания обсуждения вопросов повестки дня общего собрания: 12 час. 50 мин. Перерыв на подсчет голосов с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 47438 голосов Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№1-5 и 7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 47438 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 21991 голос. Не участвовали при подведении итогов голосования в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26.12.1995 г.-25447 голосов. Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: по вопросам №№1- 5 и 7 повестки дня - 38027 голосов, что составило 80,16% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: по вопросу №6 повестки дня - 12580 голосов, что составило 57,21% от общего голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Не участвовали при подведении итогов голосования в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26.12.1995 г.-25447 голосов. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня. Время оглашения итогов голосования: 14 час. 00 мин. Дата составления Протокола общего собрания : 25 мая 2015 года. 1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.Вопрос № 1 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 47438 голосов Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 47438 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания 38027 голосов, что составляет 80,16 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня собрания имеется. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год: число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по первому вопросу повестки дня общего собрания: 38027 или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по первому вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по первому вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества.
Вопрос № 2 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня - 47438 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 47438 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания 38027 голосов ,что составляет 80,16 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня собрания имеется.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год: число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по второму вопросу повестки дня общего собрания: 38027 , или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по второму вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по второму вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
Вопрос № 3 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года в фонд потребления, на благотворительность, целевые взносы и на развитие Общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - 47438 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 47438 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания 38027 голосов, что составляет 80,16 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня собрания имеется.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года в фонд потребления, на благотворительность, целевые взносы и на развитие Общества: число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по третьему вопросу повестки дня общего собрания:38027 , или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по третьему вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по третьему вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года в фонд потребления, на благотворительность, целевые взносы и на развитие Общества.
4. Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
Вопрос №4 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня - 47438 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 47438 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания -38027 голосов, что составляет 80,16 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по четвертому вопросу повестки дня собрания имеется.
4. Дивиденды за 2014 год не выплачивать: число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 37946, или 99,79 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 81 , или 0,21 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
4. Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке:
Избрать членами Совета директоров:
5.1. Коновалов Алексей Анатольевич 5.2. Фурс Татьяна Иосифовна 5.3. Чесноков Андрей Геннадьевич 5.4. Журкович Антон Витальевич 5.5. Кувалдин Игорь Владимирович
В соответствии с п.4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, решение общего собрания по данному вопросу, поставленному на голосование, осуществляется кумулятивным голосованием. На каждую голосующую акцию приходится 5 голосов, равное числу членов Совета директоров Общества. Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня - 47438 х 5=237190 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 47438 х 5 = 237190 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 38027 х 5 =190135 голосов. Кворум по пятому вопросу повестки дня собрания имеется.
число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по пятому вопросу повестки дня общего собрания:190135, или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
5.1. Коновалов Алексей Анатольевич число голосов, отданных за кандидата: 38 051,
5.2. Фурс Татьяна Иосифовна число голосов, отданных за кандидата: 37 772,
5.3. Чесноков Андрей Геннадьевич число голосов, отданных за кандидата: 37 873,
5.4. Журкович Антон Витальевич число голосов, отданных за кандидата: 37 948,
5.5. Кувалдин Игорь Владимирович число голосов, отданных за кандидата: 38 491,
число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по пятому вопросу повестки дня общего собрания: нет. число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по пятому вопросу повестки дня общего собрания: нет. число голосов, признанных недействительными: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
5. Избрать членами Совета директоров: 5.1. Коновалов Алексей Анатольевич 5.2. Фурс Татьяна Иосифовна 5.3. Чесноков Андрей Геннадьевич 5.4. Журкович Антон Витальевич 5.5. Кувалдин Игорь Владимирович
6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: Избрать членами Ревизионной комиссии: 6.1. Демянко Сергей Сергеевич 6.2. Федорова Людмила Александровна 6.3. Тимофеев Геннадий Алексеевич
В соответствии со статьей 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 21991 голос. Не участвовали при подведении итогов голосования в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26.12.1995г.-25447 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 21991 голос. Не участвовали при подведении итогов голосования в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26.12.1995 г.-25447 голосов.
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня - 12580 , что составляет 57,21 % от общего голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ « Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Кворум по шестому вопросу повестки дня собрания имеется.
6. Избрать членами ревизионной комиссии:
6.1. Демянко Сергей Сергеевич число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по п. 6.1. шестого вопроса повестки дня общего собрания: 12580, или 100% голосов акционеров, принимавших участие в собрании по данному вопросу. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по п. 6.1. шестого вопроса повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по п. 6.1. шестого вопроса повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет
6.2. Федорова Людмила Александровна число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по п. 6.2. шестого вопроса повестки дня общего собрания: 12580, или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании по данному вопросу. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по п. 6.2. шестого вопроса повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по п. 6.2. шестого вопроса повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет
6.3. Тимофеев Геннадий Алексеевич число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по п. 6.3. шестого вопроса повестки дня общего собрания: 12580, или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании по данному вопросу. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по п. 6.3. шестого вопроса повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по п. 6.3. шестого вопроса повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
6. Избрать членами Ревизионной комиссии: 6.1. Демянко Сергей Сергеевич 6.2. Федорова Людмила Александровна 6.3. Тимофеев Геннадий Алексеевич
7. Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 7 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: Утвердить Аудитором общества профессионального аудитора ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита».
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня - 47438 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 47438 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 38027 голосов , что составляет 80,16 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по седьмому вопросу повестки дня собрания имеется.
7. Утвердить Аудитором общества профессионального аудитора ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита»: число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 38027, или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании. число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: нет число голосов, признанных недействительными: нет
Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Аудитором общества профессионального аудитора ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита»:
Функции счетной комиссии выполняли представители специализированного Регистратора ЗАО «Регистроникс» Петербургский филиал 194044 г.Санкт-Петербург,ул.Чугунная,д.40,0фис 405:
1.Смирнова Татьяна Владимировна, Доверенность № 1/5 от 12.01.2015 г.
2.Латухина Людмила Анатольевна. Доверенность № 1/6 от 12.01.2015 г.
Председатель общего собрания: Кожарский Дмитрий Владимирович.
Секретарь общего собрания: Сергеева Светлана Алексеевна. |